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骗子称帮澳门赌场洗钱骗每人150元手续费名医汇

发布时间:2019-09-11 19:12:31 阅读: 来源:古典家具厂家

骗子称帮澳门赌场洗钱 骗每人150元“手续费”

来源:武汉晚报 万勤 张晶

计划是3天骗15万元 诱饵是帮澳门赌场洗钱赚50万

“只需交150元手续费,就能无抵押贷款150万元,其中50万元留给自己用,不用还,凭身份证就能办理。”这等好事从天而降,短短3天时间,全国各地500余人都赶来武汉交手续费,一团伙仅用3天时间诈骗手续费5万多元。

一间会议室聚集上百受骗者

2014年9月7日,武昌粮道街派出所接到报警称,有人在民主路江汉油田招待所4楼会议室内行骗。警方赶往现场时发现,上百人围在哪里吵吵嚷嚷,当即在群众指认下带回2男1女,收缴登记有电话号码的卡片数百张。被抓获3人分别是程某(石家庄人),张某(女,江夏区人),贾某(应城人)。

他们在陌陌群里发布香港众诚汇公司办理无抵押贷款的广告,吸引大批人来汉后,向他们灌输所谓的无抵押贷款,其实就是帮澳门赌场洗黑钱,来的人每人交150元办卡手续费和身份证复印件后,会得到一张与银行卡绑定的电话卡,每张银行卡里存进150万元,公司拿走100万元后,剩余的50万元归个人所有,不用还。

众人交了150元后,领到一张只有20元金额的电话卡,说是跟今后办的银行卡绑定,然后回家“等消息”,一个星期内50万元会到账。

有人坐飞机来汉受骗150元

程某等人还花1500元租了一辆大巴,专门在武昌火车站接送“客户”,花1500元在宾馆租会议室,还雇了2个美女扮作银行员工帮人填写表格,另一个同伙李某装作是银行行长。

从内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗坐飞机赶来的李先生说:“我是9月5日在陌陌群上看到这个银行贷款信息的。我联系了许多朋友,或者朋友的朋友,大约三四十个人来武汉办理贷款。7日下午3点,对方在武昌火车站附近派来大巴接我们,把我们带到会议室交钱,我们这才知道不是银行贷款,是一个写着众诚汇(香港)投资有限公司股东分红的表格,其实就是帮澳门赌场洗黑钱,每人还要收取150元手续费,这次来回带了这么多人,我已经垫付了四五万了……”

像李先生这样的中介人还有30多人,直到骗局被揭发为止,有的人还在来汉的路上。

骗子团伙计划骗3000人

粮道街派出所副所长陈志介绍,这种只骗小额现金的诈骗手法在本地并不多见,是从北京传过来的,三名嫌疑人在北京时被这样的手法骗过2次,于是如法炮制。

陈志称,这种诈骗方式是模仿银行的贷款模式,同时又是以传销的手法,在抛出帮赌场洗黑钱可获50万元的巨大诱饵后,其实只骗取小额手续费,手法新,金额小,隐蔽性强,采取“蚂蚁搬家”的诈骗方式,利用了人们只是被骗150元的不在乎心理,专门诈骗外地人。

该团伙已组织了近3000人前来武汉办理贷款,他们的计划是3天时间骗15万元,目前3人均被刑事拘留,另一装作银行行长的嫌疑人李某在逃。

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